Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Минимальный ущерб для возбуждения уголовного дела по мошенничеству». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
После заявления потерпевшего сотрудники начнут проводить доследственную проверку. Её цель – установить наличие признаков преступления. Поэтому первое, что нужно сделать, если вы обвиняемый — постараться доказать, что у вас не было злого умысла и цели обмануть. Нет намерения обмануть — нет состава преступления. Даже если случился сам факт хищения.
Как вести себя, если обвинили в мошенничестве
Важно. Во время доследственной проверки необходим опытный адвокат по двум причинам:
- регламент проверки не совершенен — это дает следователю много свободы в действиях. Адвокат пресечет все попытки злоупотребить этим.
- грамотные действия со стороны адвоката позволят не довести до возбуждения уголовного дела на этапе проверки.
Скорее всего, во время доследственной проверки вас ждут следующие мероприятия:
- обыск — личный и в помещении;
- допрос;
- задержание;
- очные ставки с потерпевшим;
- экспертизы — судебно-экономические, физико-химические, документоведческие, дактилоскопические.
Порядок возбуждения уголовных дел по мошенничеству и их подследственность
Порядок возбуждения, как и возможность прекращения уголовного дела по уголовным делам по мошенничеству, зависят от того, к какому виду обвинения – частно-публичному или публичному — относится конкретное уголовное дело.
Если уголовное дело относится к частно-публичному обвинению, то оно возбуждается не иначе как по жалобе потерпевшего и его законного представителя, при этом оно подлежит прекращению за примирением сторон. В случаях, когда потерпевший не может самостоятельно защищать свои права в силу беспомощного положения, также в случаях, когда не установлено виновное лицо, уголовное дело может быть возбуждено и в отсутствии жалобы потерпевшего.
Уголовные дела публичного обвинения поводами для возбуждения дела не ограничены, то есть могут быть возбуждены по заявлению любого лица, также на основании явки с повинной, постановления прокурора и информации, полученной из иных источников.
По общему правилу, все уголовные дела по мошенничеству, за исключением дел по чч. 5-7 ст. 159 УК РФ, относятся к уголовным делам публичного обвинения.
Уголовные дела по чч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.
Уголовные дела по чч. 1-4 ст. 159, ст. 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если преступление совершено членом органа управления коммерческой организацией в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, также относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.
Уголовные дела по мошенничеству относятся к подследственности органов внутренних дел. Это означает, что они возбуждаются дознавателями и следователями следственных отделов (управлений) МВД РФ, которые и осуществляют по ним предварительное расследование. Все преступления по мошенничеству, относящиеся к категории небольшой тяжести (ч. 2-7 ст. 159, ч. 2-4 ст.ст. 159.1 – 159.5, ч. 2-4 ст. 159.5, ч. 2-4 ст. 159.6 УК РФ), расследуются следователями органов внутренних дел, а преступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1-159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6 УК РФ) расследуются в форме дознания дознавателями.
Тяжкие преступления по мошенничеству, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, также все преступления по мошенничеству, совершенные должностными лицами правоохранительных органов, следователями, адвокатами, судьями, депутатами и прочими спецсубъектами возбуждаются и расследуются следователями Следственного комитета России.
Кроме того, уголовные дела по мошенничеству относятся к делам альтернативной подследственности, что означает то, что они расследуются теми следователями, которые выявили преступление. Так, если преступление было выявлено сотрудниками ФСБ РФ, то расследовать уголовное дело могут следователи ФСБ РФ.
Общеуголовное мошенничество
Ответственность за общеуголовное мошенничество предусмотрена частями 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ. Именно по данным частям ст. 159 УК РФ возбуждается подавляющее большинство уголовных дел по мошенничеству (свыше 92 % за первое полугодие 2022 года).
По ч. 1 ст. 159 УК РФ ответственность наступает при сумме похищенного более 2 500 рублей, при этом верхний предел ограничен значительным размером.
По ч. 2 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает при совершении преступления группой лиц, а также при значительном размере ущерба, причиненного гражданину, который не может быть менее 5 000 рублей, и до 250 000 рублей.
По ч. 3 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает при совершении преступления с использованием служебного положения, а также при крупном размере похищенного (от 250 000 рублей до 1 000 000 рублей).
По ч. 4 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает за совершение мошенничества в особо крупном размере (свыше 1 000 000 рублей), организованной группой или за мошенничество, сопряжённое с лишением гражданина права пользования жилым помещением.
Определение видов ущерба по УК РФ и КоАП
В Кодексе об административных правонарушениях России хищения не разделяются на виды. Есть ст. 7.27, в которой устанавливается ответственность за мелкие:
- кражи (чем отличается мошенничество от кражи?);
- мошенничества (подробнее о мелком мошенничестве мы рассказывали здесь);
- присвоения, растраты и так далее (об особенностях и отличиях мошенничества от растраты и присвоения читайте тут).
В части 1 данной ст. указано, что стоимость похищенного имущества должна быть не более 1000 рублей, чтобы лицо могли привлечь по указанной части ст. 7.27. Но есть еще и часть вторая, где установлена ответственность за мелкое хищение имущества, стоимость которого оценивается в сумму свыше 1000, но до 2500.
В части 1 ст. 159 Уголовного кодекса России не указывается, какой размер ущерба считается значимым, то есть с которого начинается уголовная ответственность.
Но в примечании к ст. 158 УК РФ (т. к. и в мошенничестве и в краже используются одинаковые понятия о размерах ущерба) раскрываются понятия:
- значительного ущерба – не менее 5000 рублей;
- крупного размера хищения – свыше 250000 рублей;
- особо крупного размера – свыше 1 миллиона.
Больше информации о мошенничестве в крупном и особо крупном размере представлено в нашей статье.
- Если в результате действий преступника ущерб составляет до 2500, то виновного могут привлечь к ответственности по КоАП.
- Если сумма ущерба – более 2500, то за мошенничество уже может наступить ответственность уголовная.
В УК РФ есть ст. 158.1, по которой наказывают лиц, «провернувшее» хищение имущества на сумму 2500 не в первый раз. Таким образом, если мошенник однажды совершил административное правонарушение и был привлечен к ответственности по КоАП РФ, то второй раз за то же деяние он будет нести наказание уже по статье УК РФ.
Статья 159. Мошенничество УК РФ
- Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. - Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. - Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. - Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, —
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. - Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, —
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. - Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. - Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, —
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Как определить мошенничество и защититься
Особенности мошенничества заключаются в использовании различных обманных приемов и хитростей. Мошенник может предлагать крупные выгоды или убеждать в необходимости совершить определенные действия. Однако, в случае выявления мошенничества, закон предусматривает наказания.
В уголовном деле по мошенничеству сроки наказания могут быть различными и зависят от множества факторов, таких как размер полученной выгоды, использование насилия или угроз, особенности совершения преступления, наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств.
Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный законодательством за мошенничество, составляет 10 лет. Также возможно назначение условного осуждения или ограничения свободы.
При вынесении приговора по делу о мошенничестве суд устанавливает срок наказания, исходя из характера и тяжести преступления, личности обвиняемого и других обстоятельств дела.
Для определения мошенничества важно знать, какие действия могут быть признаны таковыми в уголовном процессе. Крупное мошенничество, связанное с существенным материальным ущербом, может повлечь более строгое наказание.
Для защиты от мошенничества следует быть внимательным и осторожным при совершении различных финансовых операций или сделок. В случае подозрения в мошенничестве, необходимо обратиться в правоохранительные органы и предоставить им полную информацию о случившемся.
Мошенничество в сфере предпринимательства: часть 5, 6, 7 статьи 159 УК РФ
Материал опубликован 27.11.2016
Успешность развития бизнеса во многом напрямую зависит от существования в обществе действенных правовых механизмов защиты прав и свобод предпринимателя.
Нормы действующего закона призваны исключить возможность уголовного преследования в отношении представителей бизнес-сообщества, когда неисполнение договорных обязательств связано с повседневными рисками ведения предпринимательской деятельности.
Грань между риском и преступной недобросовестностью, как правило, тонка, а черту между ними в современных реалиях приходиться проводить адвокату, специализирующемуся на уголовных делах экономической направленности.
В данной публикации автор предлагает ознакомиться с процессуальными и материально-правовыми гарантиями закона, использование и применение которых на практике обеспечивает защиту законных прав и свобод при осуществлении предпринимательской деятельности.
Процедура определения величины убытка
В уголовной ответственности существует нижний порог суммы ущерба, при достижении которой может быть возбуждено уголовное дело за злоупотребление деньгами или иными имущественными правами. Какая сумма ущерба достаточна для возбуждения дела зависит от условий квалификации правонарушений и может быть различной для различных видов нарушений.
При определении величины ущерба следственные и правоохранительные органы обращают внимание на крупные суммы, которые могут быть расцениваются как достаточные для привлечения к уголовной ответственности. В случае с убытками подробная процедура определения суммы включает широкий спектр мер и доказательств.
Процедура определения величины убытка может включать:
- сбор и анализ документов, подтверждающих размер ущерба;
- проведение экспертиз для оценки стоимости имущество или услуг, пострадавших в результате преступления;
- получение заключений специалистов, определяющих степень ущерба и другие факторы, влияющие на величину убытка;
- обследование места происшествия и изъятие возможных доказательств, которые могут использоваться для определения стоимости причиненного ущерба;
- сравнение суммы ущерба с соответствующими нормативными актами и правилами.
Минимальная сумма ущерба, при которой привлекают к уголовной ответственности, может быть разной для разных видов преступлений. Например, для кражи может требоваться сумма в 5000 рублей, а для мошенничества — 100 000 рублей. Но также существуют и исключения, когда размер ущерба не является главным критерием для возбуждения уголовного дела, а признаки преступления определяются иначе.
Примеры реальных дел по статье 159 УК РФ
Дело 1: В Московской области был зарегистрирован случай мошенничества по статье 159 УК РФ. Группа преступников создала фиктивную компанию, занимавшуюся продажей автомобилей. Они привлекли к сотрудничеству несколько десятков потенциальных покупателей, которым предлагали приобрести автомобили по ценам значительно ниже рыночных. По предоплате покупателям они отправляли фальшивые документы, подтверждающие существование автомобилей. В итоге они получили свыше нескольких миллионов рублей от предоплаты и исчезли.
Дело 2: В Екатеринбурге произошло дело об организации финансовой пирамиды по статье 159 УК РФ. Группа мошенников создала нелегальный финансовый фонд, предлагавший гражданам вклады и обещая высокий процент прибыли. Они привлекли несколько тысяч человек, которые вложили свои деньги. Однако, вскоре стало ясно, что финансовые обязательства не могут быть выполнены, и мошенники исчезли с деньгами клиентов, нанеся им тяжелый ущерб.
Дело 3: В Санкт-Петербурге произошло дело о мошенничестве в сфере недвижимости по статье 159 УК РФ. Преступная группа занималась продажей квартир, которые они фактически не владели. Они использовали поддельные документы и привлекали покупателей низкой ценой. Однако, после предоплаты они пропадали, а квартиры не поступали в собственность покупателей. Было установлено, что они похитили более 10 миллионов рублей, взяв предоплату для более чем 30 квартир.
Дело 4: Во Владивостоке был осужден мошенник, причинивший крупный материальный ущерб с помощью мошенничества по статье 159 УК РФ. Он создал фиктивную компанию и начал заключать контракты на поставку строительных материалов. Однако, все поставки не были осуществлены, а деньги были переведены на его личный счет. Общая сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей. Мошенник был задержан и признан виновным в совершении преступления.
Сумма ущерба, с которой начинается уголовная ответственность
Доказанный следствием неумышленный вред и порча чужой собственности приводит к уголовному преследованию, если размер взыскания превышает 250 тыс. рублей, то есть в 10 раз больше осознанного проступка. Привлечь к уголовной ответственности за неосторожное причинение вреда имуществу допускается законом, если были применены способы, опасные для жизни и здоровья людей. При определении состава преступления по ст.214, рассмотрение производится, если злоумышленник действовал в общедоступных местах. Усиление мер воздействия и наказания определено в части 2, если тяжесть содеянного указывает на предварительный сговор нескольких человек, рецидив преступления или нанесение материального ущерба в особо крупных размерах.
Парламентарии предложили увеличить порог стоимости материальных ценностей, за хищение или растрату которых положена административная ответственность по статье 7.27 КоАП РФ с 1 до 5 тысяч рублей. Именно из-за подобных изменений последовал целый ряд недопониманий, и многие юридические форумы стали называть диапазон от 2500 р. до 5000 р. «провисанием закона». С какой суммы начинается уголовная ответственность за кражу в 2017 году Сторонники данной теории провисания по какой-то причине постоянно пропускают ч.
Размер ответственности за экономические преступления
В Уголовном кодексе Российской Федерации установлены границы финансовой ответственности для лиц, совершивших экономические преступления. Размер ответственности определяется в зависимости от суммы похищенных или причиненных убытков, а также от характера совершенного преступления.
Для экономических преступлений, связанных с хищением или причинением убытков, сумма которых составляет меньше 250 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, лишения свободы до двух лет или исправительных работ до двух лет.
Если сумма похищенных или причиненных убытков составляет от 250 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа, лишения свободы до пяти лет или исправительных работ до пяти лет.
Для преступлений, связанных с хищением или причинением убытков, сумма которых составляет от 1 миллиона рублей до 10 миллионов рублей, возможно наказание в виде штрафа, лишения свободы от пяти до десяти лет или лишения свободы сроком до 10 лет.
За экономические преступления, сумма похищенных или причиненных убытков которых составляет от 10 миллионов рублей, предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет либо пожизненного лишения свободы.
Кроме того, размер ответственности может быть увеличен в случае совершения преступления в особо крупных размерах или при наличии других обстоятельств, указанных в законе. В таких случаях преступнику может быть назначено более строгое наказание.
Предусмотрены также дополнительные наказания, которые могут быть назначены вместе с основными видами уголовного наказания. Это может быть конфискация имущества преступника, штраф, лишение права занимать определенные должности, запрет на занимание определенной деятельности и др.
Таким образом, Уголовный кодекс России определяет границы финансовой ответственности для лиц, совершивших экономические преступления, и предусматривает наказания, соответствующие величине похищенных или причиненных убытков.
Мошенничество с незначительным ущербом
Мошенничество с незначительным ущербом — это форма мошенничества, при которой сумма ущерба, причиненного потерпевшему, является незначительной. Однако незначительность ущерба не делает преступление менее серьезным, поскольку такие действия вредят доверию и общественной безопасности.
Конкретное понятие незначительного ущерба может различаться в разных странах и законодательствах. В некоторых случаях, граница незначительного ущерба определяется суммой, которую мошенник получает или наживает. Например, в одном государстве мошенничество считается незначительным, если сумма ущерба составляет менее 1000 рублей.
В других случаях, вместо суммы ущерба учитываются иные факторы, такие как величина причиненного вреда, степень манипуляции и обмана, а также последствия для потерпевшего. Например, даже если сумма ущерба незначительна, но мошенник использовал хитрость и совершил преступление против уязвимого человека, то его действия все равно могут быть признаны мошенничеством.
Выявление и наказание за мелкое мошенничество
Малозначительное мошенничество – это преступления, которые характеризуются небольшими суммами ущерба или незначительным вредом. Такие проступки несмотря на свою кажущуюся незначительность, все равно считаются противоправными и подлежат наказанию. Подобные действия часто встречаются в повседневной жизни и могут быть связаны со стремлением получить незаконную прибыль, обманным путем.
Органы правопорядка и правительственные структуры разрабатывают меры для выявления и наказания за мелкое мошенничество. Одним из важных методов является обучение граждан основам осведомленности о том, как предотвратить мошеннические действия и как сообщать об возможных преступлениях. Это может быть направлено на повышение общественного сознания и помогает защитить людей от различных видов обмана и мошенничества.
В случае выявления мелкого мошенничества, независимо от его размера, важно установить ответственность за совершенные действия. Если сумма незначительна, возможно, что виновный будет оштрафован или получит небольшой срок заключения. Органы правопорядка стремятся учесть различные обстоятельства и наносимый ущерб, чтобы определить соответствующую меру наказания.
Для эффективного выявления и пресечения мелкого мошенничества необходимо укрепить сотрудничество между правоохранительными органами, правительственными институтами и общественностью. Взаимодействие и обмен информацией помогут улучшить систему обеспечения правопорядка и предотвратить появление таких преступлений.
| Сумма мошенничества | Мера наказания |
|---|---|
| До 1 000 рублей | Оштрафование, административное наказание |
| 1 000 – 5 000 рублей | Оштрафование, небольшой срок заключения |
| 5 000 – 20 000 рублей | Средний срок заключения, штраф |
Важно помнить, что любое мошенничество, даже если оно является незначительным, нарушает законы и нормы, и потерпевшие имеют право требовать справедливого наказания по закону. Единство в борьбе с мошенничеством является залогом безопасности и процветания общества.